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  • 金融诈骗犯罪有哪几种类型
    金融诈骗犯罪有哪几种类型

      我们常常能在手机上收到的短信或者电话,都是借着宣传的方式来对用户进行诈骗。金融诈骗是以非法占有为目的扰乱金融管理秩序...

    2020-08-07
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  • 常见的八种金融诈骗罪介绍
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      常见的八种金融诈骗罪有哪些?常见的八种金融诈骗罪主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险

    2020-07-27
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  • 骗取贷款的犯罪情节怎么认定
    骗取贷款的犯罪情节怎么认定

      骗取贷款的犯罪情节怎么认定?生活中骗取贷款的行为不简单是还上钱的小事,严重的可以构成犯罪。我国刑法第175条之一相关规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构

    2020-07-26
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  • 互联网金融潜在的刑事风险
    互联网金融潜在的刑事风险

      随着互联网金融平台的发展,互联网金融融资逐渐发展的同时,也暗藏着刑事风险,其中最容易涉嫌的就是非法吸收公众存款和集资诈骗。接下来由法律快车编辑在本文详细介绍

    2020-07-26
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  • 擅自设立金融机构罪立案标准
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      擅自设立金融机构罪的立案标准是什么?根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对擅自设立金融机构罪的规定,擅自设立金融机构罪的立案标准具体

    2020-07-26
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  • 欺诈发行股票诈骗罪的认定标准
    欺诈发行股票诈骗罪的认定标准

      欺诈发行股票诈骗罪怎么认定?其认定标准是什么?我国刑法都169条相关规定明确了欺诈发行股票诈骗罪,在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实

    2020-07-26
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  • 非法集资是行政处罚还是刑事处罚
    非法集资是行政处罚还是刑事处罚

      非法集资是行政处罚还是刑事处罚?非法集资行为是依据刑法还是行政法进行处罚,具体要分析非法集资行为的性质,凡是具备了刑法规定的非法集资犯罪的构成要件,则依据刑

    2020-07-23
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  • 非法吸收公众存款构成犯罪吗
    非法吸收公众存款构成犯罪吗

      非法吸收公众存款构成犯罪吗?随着P2P网贷的兴起,集资在方便的同时也隐藏着集资风险。实践中,P2P网贷平台也称为借贷型众筹,平台和借款人出事,多是因为非法吸

    2020-07-23
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  • 在ATM机中存假币取真币构成犯罪吗
    在ATM机中存假币取真币构成犯罪吗

      在ATM机中存假币取真币构成犯罪吗?根据刑法第一百七十二条规定,使用假币罪是指明知是伪造的货币而使用,数额较大的行为。从该法律条文可理解为,使用假币,是将假

    2020-07-22
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  • 利用保险洗钱的犯罪是怎样的?
    利用保险洗钱的犯罪是怎样的?

      核心内容:洗钱罪是我国刑法分则规定的一个罪名,随着金融业的发展,洗钱的手段不再限制在几类上游犯罪中,同时,也出现了很多新型的方式,利用保险洗钱就是其中之一。

    2020-07-16
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  • 中小企业怎样防范金融犯罪
    中小企业怎样防范金融犯罪

      核心导语:一般在中小企业最容易面向的就是发展成为大企业,这个时候资金流动会相对比较大的,那么面对着中小企业的一个金融出现了问题,很容易发生的就是金融犯罪,当

    2020-05-28
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  • 特殊类型金融犯罪的特点
    特殊类型金融犯罪的特点

      核心导语:金融犯罪的内容就是涉及关于金钱的一个问题,那么有些特殊尅行的金融犯罪还会涉及一个诈骗的问题,面对着巨大的数额被欺骗,违反者金融的秩序,会有什么样的

    2020-05-28
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