监事会成员的选举

　　山航B董监事会成员换届选举

　　山东航空股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度第二次临时股东大会于2002年12月25日9：30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2002年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共5人，代表公司股份26000万股，占公司股份总数的65%;其中国有法人股25980.1万股，占公司股份总数的64.95%;境内法人股19.9万股，占公司股份总数的0.05%;境内上市外资股(B股)0股，占公司股份总数的0%。

　　会议由贾复文董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议《关于修改山东航空股份有限公司章程的议案》

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%;弃权0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%;否决0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%。

　　二、审议《山东航空股份有限公司第一届董事会换届选举议案》

　　贾复文先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　李俊海先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　高柱先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　曾国强先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　王福柱先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　苏中民先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　白伟三先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　郑保安先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　宋玉霞女士的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　王知先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　胡积健先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　表决采取累积投票制。经表决，上述11人当选为本公司第二届董事会董事。

　　三、审议《山东航空股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案》

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%;

　　弃权0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%;

　　否决0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%。

　　四、审议《山东航空股份有限公司第一届监事会换届选举议案》

　　王开勋先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　王武平先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　郭才森先生的表决结果为：

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%。

　　上述3人当选为本公司股东代表监事，与经本公司2002年职工代表大

　　会选举的李洁民和王宪林2名职工代表监事一并组成本公司第二届监事会。

　　(李洁民、王宪林先生简历附后。)

　　五、审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案》

　　同意79.6万股(其中内资股79.6股，B股0股)，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%;

　　弃权0股(其中内资股0股，B股0股)，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%;

　　否决 0股 (其中内资股0股，B股0股)，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。

　　六、审议《关于置换引进2架CRJ-700飞机的议案》

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%;

　　弃权0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%;

　　否决0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%。

　　七 、审议《关于参股济南国际机场有限公司的议案》

　　同意26000万股(其中内资股26000万股，B股0股)，占到会有效表决股数的100%;

　　弃权0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%;

　　否决0股(其中内资股0股，B股0股)，占到会有效表决股数的0%。

　　以上第五项议案关联股东回避了表决。

　　本次股东大会经山东德衡律师事务所冯利辉律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1、 本公司第一届董事会第十五次会议决议及召开2002年度第二次临时股东大会的通知。2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2002 年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二OO二年十二月二十五日

　　附职工代表监事简历：

　　李洁民，现年46岁，毕业于北京外国语大学。1996年加入山东航空有限责任公司，现任山东航空股份有限公司市场部北京营业部副经理、北京场站主任。王宪林，现年37岁，毕业于空军第十二飞行学院。1994年加入山东航空有限责任公司，现任山东航空股份有限公司飞行二大队副大队长。[page]

　　山东航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2002年12月25日13：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，独立董事王知先生未能参加，公司全体监事和部分高管人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举山东航空股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

　　董事会全体董事一致推举李俊海先生为本公司第二届董事会董事长，贾复文先生为副董事长，任期三年。

　　董事会并授权公司经管层具体办理工商变更及《经营许可证》变更等相关手续。

　　二、审议通过了《山东航空股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员人选的议案》。

　　各专业委员会委员人选如下：

　　1、战略与提名委员会召集人：王知　 委员：王知、贾复文、胡积健

　　2、薪酬与考核委员会召集人：胡积健　 委员：胡积健、李俊海、王知

　　三、审议通过了《山东航空股份有限公司关于聘任高级管理人员的议

　　案》。

　　经董事长提名，董事会聘任曾国强先生为山东航空股份有限公司总经理;聘任郑保安先生为董事会秘书，任期均为三年。

　　经总经理提名，董事会聘任苏中民先生为公司常务副总经理，白伟三先生、宋玉霞女士、郑保安先生为公司副总经理;聘任张庆社先生为公司

　　总飞行师;聘任于海田先生为公司总工程师;聘任李庆恩先生为公司总会计师。(李俊海、贾复文、曾国强、苏中民、白伟三、郑保安先生、宋玉霞女士简历见公司第一届董事会15次会议决议公告，张庆社、于海田、李庆恩先生简历附后。)

　　四、审议通过了《山东航空股份有限公司关于机队结构调整的议案》。

　　公司目前存在的机型多、支线飞机成本高的问题导致安全压力和效益压力比较大。经过科学论证，我公司拟用4架SAAB-340、2架B737-300QC、5架CRJ-200飞机置换部分100座以上中型客机，以实现公司主力机队单一化，降低运营成本，增强盈利能力。该调整计划有待国家有关部门批准。

　　该议案提交公司2002年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于联合重组山东航空彩虹公务机有限公司的议案》。

　　本公司拟联合香港中富航空有限公司重组山东航空彩虹公务机有限公司，重组方案待有关主管部门批准后实施。中富航空有限公司为创立于2001年3月的一家香港航空公司，并于2002年获香港民航署批发适航证和“航空运输企业经营许可证”，主要提供往来于香港、台湾和中国大陆以及亚太地区的航空服务。

　　六、审议通过了《关于经营租赁2架CRJ-200飞机的议案》。

　　董事会同意按原合同经营租赁两架CRJ-200飞机。以上两架飞机的国籍登记号为B3076和B3078，租赁期为60个月。

　　七、审议通过了《关于投资青岛基地二期工程的议案》。

　　为加大青岛基地建设力度，改善青岛分公司条件，董事会拟投资3000万元左右用于二期工程建设。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2002年12月25日

　　附：高管人员简历

　　张庆社先生，现年44岁。张先生毕业于四川民航飞行学院，曾任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任，2000年加入本公司，历任副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理。张先生于1996年被评为全国民航系统作出突出贡献的先进个人。

　　于海田先生，现年32岁，硕士研究生。于先生毕业于山东大学，1994年加入山东航空有限责任公司，历任机务工程部计划处副处长、副部长、部长，现任本公司总工程师。

　　李庆恩先生，现年47岁。李先生毕业于山东财政学校和山东省委党校经济管理专业，曾任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、局长，镇党委书记，山东省科学院副处长，李先生1997年加入山东航空有限责任公司，任财务部副部长，现任股份公司副总会计师、计划财务部部长。

　　山东航空股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　山东航空股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年12月25日15：00在山航大厦会议室举行，会议应到监事5人，实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　监事会全体监事一致推举王开勋先生为公司第二届监事会召集人，任期三年。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司监事会

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