公司董事会决议文书范本
导读:
核心内容:董事会决议包括会议时间、地点、会议性质、会议通知情况、董事到会情况和议案表决情况等。董事会决议格式怎样呢?下面,法律快车为您整理,仅供参考。
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况:
董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)
董事会决议格式:
关于__________的决议
时间:__________
地点:__________
参加人员:__________
主持会议人:__________
记录人:__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事签名:________________
董事长姓名:__________ 签字:________
董事姓名:__________ 签字:__________
董事姓名:__________ 签字:__________
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■ 董事会决议样本
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