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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 认定集资诈骗的行为有哪些

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人现在已经被羁押在北京市朝阳区看守所了,昨天刚进去,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有区别吗?如何进行犯罪认定?认定集资诈骗的行为有哪些?

答:集资诈骗相对于非法吸收公众存款而言,具有非法占有目的,此外,两种犯罪的表现形式并不相同。1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 2.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 详情>>

陈彦宏律师 陈彦宏律师专业:刑事辩护、婚姻家庭、劳动工伤2018-08-10
请问利用虚假合同骗取投资人投资的行为属于集资诈骗的行为吗?目前公安以非法吸收公众存款罪立案调查。

答:集资诈骗和非法吸收公众存款的主要区别在于是否具有非法占用的目的。公安确定罪名不是最终确定的罪名,还需审查全案证据综合判断,案件审查起诉和审判时罪名均有可能变化。 详情>>

李潜律师 李潜律师专业:刑事辩护、损害赔偿、取保候审2018-08-10
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请教律师非吸和集资诈骗的区别是什么?

答:您好,二者的区别要从不同角度去看,从筹集资金的目的和用途看,如果是集资是为了生产经营而实际上也这么做了就是非法吸收存款罪,如果是为了个人挥霍那就是集资诈骗罪;从单位的经济能力去看,如果单位有钱还债就是非法吸收存款罪,如果资不抵债就是集资诈骗;从后果看,如果案发前大部分非法筹措的资金已经归还就是非法吸收存款,没有归还就是集资诈骗;从案发后的归还能力看,如果当事人有能力归还,且积极归还,就是非吸,不能归还就是集资诈骗。 详情>>

赵俊峰律师 赵俊峰律师专业:离婚、合同法、刑事辩护2018-08-10
我哥因集资诈骗被抓了,请问集资诈骗罪350万判几年?

答:您好,诈骗350万,数额特别巨大,应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑。
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。
通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。希望对你有帮助! 详情>>

巩志艾律师 巩志艾律师专业:合同法、劳动争议、刑事辩护2018-08-10
您个事情。个人在湖北,集资诈骗33万的话,会判几年啊?这个人是我朋友请问像这样的累犯可以缓刑吗?

答:您好!个人集资诈骗33 万的,属于数额巨大,法定量刑是五年以上十年以下有期徒刑,累犯是要从重处罚的,累犯是不能判处缓刑的。 详情>>

姚瑶律师 姚瑶律师专业:离婚、债权债务、损害赔偿2018-08-10
金融公司集资诈骗案量刑标准是什么?

答:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。 详情>>

顾倩团队律师 顾倩团队律师专业:继承、债权债务、合同法2018-08-10
在江西,未成年集资诈骗20万,会判多少年啊?如果是未成年的话可以消除案底吗?

答:个人集资诈骗20万的,属于数额巨大,法定刑是五年以上十年以下有期徒刑,犯罪时年满16周岁的应该承担刑事责任,在处罚时从轻处罚,但是不能消除案底,建议委托律师申请取保候审。 详情>>

黎阳兵律师 黎阳兵律师专业:债权债务、损害赔偿、劳动工伤2018-08-10

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