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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 集资诈骗罪如何认定

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人现在已经被羁押在北京市朝阳区看守所了,昨天刚进去,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有区别吗?如何进行犯罪认定?集资诈骗罪如何认定?

答:集资诈骗相对于非法吸收公众存款而言,具有非法占有目的,此外,两种犯罪的表现形式并不相同。1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 2.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 详情>>

陈彦宏律师 陈彦宏律师专业:刑事辩护、婚姻家庭、劳动工伤2018-08-10
非法集资与诈骗罪判几年?

答:犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 详情>>

张月红律师 张月红律师专业:离婚、婚姻家庭、刑事辩护2018-08-10
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一亲戚诈骗罪现在在派出所,开的公司非法集资应该有500万,会怎么判?涉及到哪些人?

答:非法集资的,涉嫌两个罪名:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,如果是单位非法吸收公众存款罪的,500万是属于数额巨大的情形,主管人员会判处三年以上十年以下,并处罚金五万以上五十万元以下;如果是集资诈骗的,单位犯本罪500万元属于数额特别巨大,对直接负责人或主管人员判处十年以上、有期或无期。 详情>>

叶庚清律师 叶庚清律师专业:刑事辩护、、2018-08-10
被定性为集资诈骗罪以后,能否追缴其他股东的责任?

答:非法集资案件股东是否有刑事责任,关键看其是否参与了犯罪,如果只是股东对非法集资不知情,不是共同犯罪,也没有包庇犯罪嫌疑人,则不符合犯罪的构成要件,不承担刑事责任。 详情>>

朱明瑛律师 朱明瑛律师专业:债权债务、婚姻家庭、刑事辩护2018-08-10
集资诈骗罪的含义是什么?

答:集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。 详情>>

苑紫毅律师 苑紫毅律师专业:债权债务、公司法、交通事故2018-08-10
在江西,未成年集资诈骗20万,会判多少年啊?如果是未成年的话可以消除案底吗?

答:您好!即使是未成年人的犯罪记录也是不可以消除的。未成年犯罪的记录是会封存的。 集资诈骗20万的,属于数额巨大,法定量刑是五年以上十年以下有期徒刑。 详情>>

付正林律师 付正林律师专业:离婚、债权债务、损害赔偿2018-08-10

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