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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 洗钱罪的情况

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别人副制受害人的银行卡分量次即20万元人民币我儿子在提款机上取款,分人民币3万6千元现被安阳公安以信用卡诈骗罪批捕。请问他属诈骗罪还是洗钱罪?

答:使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡的方法进行诈骗活动,现在一般都是按信用卡诈骗罪处罚,金额达到20万元,属于数额巨大了, 详情>>

黄瑞律师 黄瑞律师专业:债权债务、合同法、公司法2018-08-10
你好,如果个人洗钱六万法律怎么处理?

答:您好!涉嫌洗钱罪;根据刑法的有关规定: 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 详情>>

顶泰律所律师 顶泰律所律师专业:继承、离婚、债权债务2018-08-10
  • 刑事拘留有案底吗

    2018-08-06刑事拘留播放:10254

  • 刑事拘留可以探视吗

    2018-08-06刑事拘留,探视播放:5142

  • 刑事拘留多久会转逮捕

    2018-08-06刑事拘留,转逮捕播放:3205

在不知情地情况下,帮别人洗钱,判多少年?洗钱罪的情况有哪些?

答:刑法第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。 详情>>

华战勇律师 华战勇律师专业:债权债务、损害赔偿、婚姻家庭2018-08-10
企业实际控制人有我的银行账号,他通过企业的出纳直接把钱转我账上,有可能涉及洗钱吗?

答:您好,洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。若有该情况建议及时报警处理。 详情>>

廖前胜律师 廖前胜律师专业:刑事辩护、债权债务、损害赔偿2018-08-10
我朋友帮别人套现。不知道对方是洗钱的套了25万警察没抓到对方人把我朋友抓了。如果判刑会判多久?

答:您好,基本刑是五年以上十年以下有期徒刑,考虑到您朋友不知情,若坦白,并积极配合警方抓捕主犯,可能会减轻处罚,在五年以下判刑。 详情>>

王亚玲律师 王亚玲律师专业:婚姻家庭、刑事辩护、离婚2018-08-10
请问在不知道是具有洗钱性质的,涉嫌洗钱的25万打在其账户上,由其本人陪同但是不是本人取款的,怎样量刑?

答:不知道不构成犯罪,不会判刑。构成犯罪就会追究刑责,量刑要根据具体犯罪事实,是否具有从轻、减轻、免于刑事处罚情节综合考虑。 详情>>

廖海忠律师 廖海忠律师专业:2018-08-10

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