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非法集资的识别方法


  非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?下面法律快车小编为您介绍非法集资的识别方法。

  公安机关提醒广大群众,如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

  1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;

  2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

  7、在街头、商超发放广告的;

  8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

  以上就是“非法集资的识别方法”全部内容,希望对大家有帮助,谢谢阅读。

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还没有解决您的疑问,您可以查阅以下相关问答或免费咨询律师

非法集资的识别方法-优质问答

  • 结果他们公司是一家非法集资的公司,现在他也因此被拘留了已经快一个月了,我想咨询下律师非法集资拘留多久啊?
    尉建芳律师
    尉建芳律师

    继承、离婚、债权债务

    在我国对于非法集资犯罪是打击的,这种行为扰乱社会经济秩序,非法集资 量刑标准是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。但量刑因素众多建议尽快联系律师处理,维护自己的合法权益 以上是非法集资罪的立案标准,请采纳。

    全部4个答案>>
  • 非法吸收集资,18条刑事案件。处罚金36万,要判几年?
    施友根律师
    施友根律师

    债权债务、刑事辩护、损害赔偿

    您好,具体量刑一般需要考虑是否有自首、立功、前科劣迹、累犯等等情节,是否构成预备犯、未遂犯、中止犯、从犯、胁从犯等等情节,可及时委托律师提供法律帮助,查阅案卷材料,综合分析案情,出庭辩护,根据案件事实,寻找法律途径和办法,提出减轻、从轻处罚的材料和辩护意见。

    全部2个答案>>
  • 老公被定为非法集资罪,可他儿子承认钱是交给他了,这种情况200多万是直接定我老公的罪,还是算是同谋怎么办?
    朱增敏律师
    朱增敏律师

    继承、离婚、刑事辩护

    您好,案件是发生在哪里?如果已经被采取强制措施,建议及时委托律师进行会见,了解案情,看是否存在从轻或者减轻处罚的情节,并积极与承办机关进行沟通。

    全部8个答案>>
  • 老板涉嫌非法集资,会计没参与,有事儿么?
    顾倩团队律师
    顾倩团队律师

    继承、债权债务、合同法

    您好,如果单位确定为非法集资且员工有参与其中的情况下,需要承担相应法律责任。根据您的情况,是不需要承担责任的,建议详述案情

    全部9个答案>>
  • 我朋友是一家公司的业务员公司的事什么也知道,警察说公司非法集资,如果不退会判几年。
    王皓律师
    王皓律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,若是被刑事拘留了或被批捕了,只有律师可以会见。依据现有法律,家属或朋友不能会见犯罪嫌疑人,只有到法院开庭才能见到。这期间,只有委托律师进入看守所会见犯罪嫌疑人或被告人。律师可以进入看守所了解下列情况:您的亲友是否被刑讯逼供、是否被同监所的犯人欺负或虐待、为其提供法律咨询与帮助、了解涉案罪名与案件相关情况、反馈家人朋友的挂念与希望知道的情况、以及其在里面的状况、代为取保候审、代为申诉或控告等等。
    无论对亲友还是对被抓的犯罪嫌疑人或被告人来说,第一时间找律师介入最有利于保护其合法权益。
    当家人被刑事拘留后,一般情况下采取拘留措施的机关都会及时通知家人知晓。此时,也是可以探视被刑事拘留的人的,只不过探视的对象只能是聘请的律师,而不能是非律师人员。

    全部4个答案>>
  • 因非法集资被判八年正在服刑能减刑吗?
    北京京益律师
    北京京益律师

    合同法、婚姻家庭、常年法律顾问

    您好,这个需要符合相应的减刑条件。一般而言,被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:阻止他人重大犯罪活动的;检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;有发明创造或者重大技术革新的;在日常生产、生活中舍己救人的;在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;对国家和社会有其他重大贡献的。

    全部20个答案>>
  • 非法集资的识别方法有什么?非法集资钱能要回来吗?法集资相关法律问题问答。
    崔化琴律师
    崔化琴律师

    离婚、债权债务、合同法

      根据规定,参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。
    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。
    债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。
    这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

    全部2个答案>>
  • 你好我交了29000元买了一份5年期限的电子商务平台上的一个生活美容项目买的时候什么都没有讲清楚平台开通还要半个月到一个月我感觉像非法集资一样后来我想退掉那边的工作人员说不能退说合同上写了的怎么办?
    孙思琦律师
    孙思琦律师

    继承、离婚、债权债务

    你好,这种情况你是可以退的,一般是先和对方协商,协商后对方还是不可以退的话,可以向法院起诉。如果方便的话,建议来电详谈,我好具体指导。

    全部3个答案>>
  • 一方非法集资不听另一方劝阻,是否可以起诉离婚,如离婚后一方因非法集资获罪,另一方是否有连带还债责任?
    许江博律师
    许江博律师

    离婚、合同法、婚姻家庭

    你好 离婚可以协议离婚或者起诉离婚:协议离婚:双方就离婚、孩子抚养、财产与债务处理等问题达成一致意见后,到夫或妻户口所在地的民政局登记离婚。带各自的身份证、结婚证、户口本,照片,离婚协议。起诉离婚:向对方所在地法院起诉离婚,需要提交身份证、结婚证、起诉状。
    1、诉讼离婚的法定条件是以夫妻感情确已破裂,如果感情没有破裂或者尚未完全破裂,还能够维持,有和好的可能,即使一时调解无效,也不能准予离婚
      2、法律依据:《婚姻法》第三十二条 【离婚诉讼】男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。
      人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。
      有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:
      (一)重婚或有配偶者与他人同居的;
      (二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;
      (三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;
      (四)因感情不和分居满二年的;
      (五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
      一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。

    全部14个答案>>
  • 现在这个案件定性为非法集资,证照齐全应该是非法集资兼咋骗吧?他女儿应担当给付投资百姓的责任吗?
    连江涛律师
    连江涛律师

    离婚、债权债务、合同法

    尽早委托律师介入,去看守所会见当事人,告知他一些必要的细节问题,同时到公安机关了解案情,然后根据了解到的具体案情再决定采取不同的措施, 以便更好地提供法律帮助。刑事案件的内容复杂,程序繁琐,需要经过立案侦查(公安局)、 审查起诉(检察院)和审理判决(法院)三个阶段,整个案件办理下来需要四个多月的时间, 这期间除非取保候审,否则都是关押在看守所的,建议你还是尽早委托律师介入,争取取保候审或者减轻处罚 。

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