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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 集资诈骗罪追诉标准

集资诈骗罪追诉标准

  很多人会通过网络、微信等方式对别人进行集资诈骗,被骗的人要能够拿起武器来保护自己,积极的向犯罪嫌疑人进行追诉。那么集资诈骗罪追诉标准是怎么样的呢?接下来了解更多集资诈骗罪知识。

  集资诈骗罪追诉标准:

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5:

  四十九、集资诈骗案(刑法第192条)

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

  (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

  [司法解释]

  最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发〔1996〕32号〕

  根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。

  “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

  “非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

       以上就是集资诈骗罪追诉标准的全部内容,谢谢阅读。

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集资诈骗罪追诉标准-优质问答

  • 单位犯集资诈骗罪的量刑标准是什么样的?集资诈骗罪追诉标准有什么?
    张玲律师
    张玲律师

    继承、离婚、合同法

    单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
    数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
    数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。


    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    全部3个答案>>
  • 人现在已经被羁押在北京市朝阳区看守所了,昨天刚进去,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有区别吗如何进行犯罪认定?
    陈彦宏律师
    陈彦宏律师

    刑事辩护、婚姻家庭、劳动工伤

    集资诈骗相对于非法吸收公众存款而言,具有非法占有目的,此外,两种犯罪的表现形式并不相同。1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 2.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

    全部2个答案>>
  • 非法集资罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪吗?
    郑君律师
    郑君律师

    刑事辩护、取保候审、交通事故

    《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

    全部5个答案>>
  • 债务人当时需枸借款用途,并且没有告诉担保人是高利贷借款。现在债务人被判非法集资和诈骗罪。担保人承担责任吗?
    王皓律师
    王皓律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,一、一般保证责任。

      其所付的责任是,在债务人不能清偿到期债务时,担保人要为其承担该责任,即清偿到期债务。

      二、连带保证责任。

      其所付的责任是,当债务以到清偿期,债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。

      当保证为一般保证时,保证人有先诉抗辩权,即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前,拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。

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  • 请问非法集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪定性、定罪有什么区别?
    谢力律师
    谢力律师

    离婚、合同法、婚姻家庭

    非法吸收公众存款与集资诈骗罪表现都具有向不特定多数人吸收存款的事实,集资诈骗罪还有非法占有为目的实施了诈骗的方法,集资诈骗罪处罚更罪,最高可判处无权徒刑,而非法吸收公众存款最高刑期为10年。

    全部2个答案>>
  • 非法集资与诈骗罪判几年?
    张月红律师
    张月红律师

    离婚、婚姻家庭、刑事辩护

    犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

    全部4个答案>>
  • 一亲戚诈骗罪现在在派出所,开的公司非法集资应该有500万,会怎么判?涉及到那些人?
    叶庚清律师
    叶庚清律师

    刑事辩护、、

    非法集资的,涉嫌两个罪名:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,如果是单位非法吸收公众存款罪的,500万是属于数额巨大的情形,主管人员会判处三年以上十年以下,并处罚金五万以上五十万元以下;如果是集资诈骗的,单位犯本罪500万元属于数额特别巨大,对直接负责人或主管人员判处十年以上、有期或无期。

    全部16个答案>>
  • 被定性为集资诈骗罪以后,能否追缴其他股东的责任?
    朱明瑛律师
    朱明瑛律师

    债权债务、婚姻家庭、刑事辩护

    非法集资案件股东是否有刑事责任,关键看其是否参与了犯罪,如果只是股东对非法集资不知情,不是共同犯罪,也没有包庇犯罪嫌疑人,则不符合犯罪的构成要件,不承担刑事责任。

    全部5个答案>>
  • 集资诈骗罪的含义
    苑紫毅律师
    苑紫毅律师

    债权债务、公司法、交通事故

    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

    全部3个答案>>
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