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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 非法集资中间人单独构成犯罪

非法集资中间人单独构成犯罪

  我们知道,非法集资一般是=都是团伙作案,国家法律有相关的规定,根据集资的金额来对诈骗团伙做出相应的刑事责任,根据诈骗的多少和诈骗时间的多久来对资金团伙量刑,那么什么情况下非法集资中间人单独构成犯罪?

  如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:

  (1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;

  (2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;

  (3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。

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非法集资中间人单独构成犯罪-优质问答

  • 借钱人的名字还有身份证号,中间人签字按手印,非法集资中间人单独构成犯罪吗?
    高志博律师
    高志博律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,可起诉处理,一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。
    二、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料:
    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。
    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

    全部2个答案>>
  • 欠款人跑了,中间人签字指纹都有,借款协议是中间人写的,怎么办
    高志博律师
    高志博律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,可起诉处理,一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。
    二、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料:
    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。
    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

    全部3个答案>>
  • 你好我婆婆借给别人10万块钱有中间人现在要这个钱这个人就一直推不想还我们该怎么办
    陈晓云律师
    陈晓云律师

    、继承、合同法

    1、有欠条的可以使用欠条作为证据,没有欠条可以使用其他证据,如银行转账记录、电话录音、证人证言等,能够证明欠款事实和欠款金额即可。
    2、可以向法院起诉,你取得胜诉判决后可以向法院提供对方财产线索,如对方名下的车辆、房屋或存款等,申请强制执行,冻结拍卖上述财产,用来偿还你的债务。

    全部11个答案>>
  • 我老公和他前妻是协议离婚,想找个中间人写个协议自己生效吗,离婚协议书上是写给三个孩子的
    北京京益律师
    北京京益律师

    合同法、婚姻家庭、常年法律顾问

    你好,领取离婚证后,离婚的双方当事人以正当理由要求变更子女抚养关系或者增减子女抚养费、经济帮助金额的,可向原受理离婚登记的婚姻登记管理机关申请变更协议,填写自愿离婚变更协议书。
    (二)婚姻登记管理机关经审查属实的,应当准予变更,并在自愿离婚变更协议书上加盖婚姻登记管理机关专用章。
    (三)变更协议限定受理一次。再次要求变更协议的,婚姻登记管理机关不予受理。当事人可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,向人民法院提起民事诉讼。

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  • 那个人急用钱没有写到啥时候还钱,请问问他要是告我欺诈能成立么?那个中间人因为搞小额贷款被抓了。
    高志博律师
    高志博律师

    离婚、债权债务、合同法

    你好,可起诉处理,一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。
    二、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料:
    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。
    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

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  • 我妈妈当个中间人,我嫂子给了我妈妈点好处费,几个月后跑了两个,现在我妈妈嫂子带到了派出所,怎么定罪
    王晓波律师
    王晓波律师

    刑事辩护、工程建设、合同法

    你好,已经构成刑事犯罪,目前案件到哪个阶段了? 建议先委托律师会见,了解情况后争取从轻或减轻刑责。

    全部2个答案>>
  • 我两个月没有人找我现在因为和解不成又找到说我有把他们弄轻伤了,这个是派出所给中间人说的,我现在该怎么办?
    李云庆律师
    李云庆律师

    债权债务、合同法、劳动工伤

    如果确实达到轻伤,有伤情鉴定书的话,你这种情况有些严重。因为构成轻伤就涉及刑事责任,涉嫌故意伤害罪。你这边积极应对吧。

    全部2个答案>>
  • 请问经人介绍,双方自愿买卖幼儿的犯法吗,中间人要承担什么法律责任?
    奉军律师
    奉军律师

    离婚、债权债务、损害赔偿

    《中华人民共和国刑法》第240、241、242条对拐卖儿童罪有如下表述(注:因《刑法》将拐卖妇女、儿童列一起表述,此有删节,只保留拐卖儿童内容):
    第二百四十条拐卖儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
      (一)拐卖儿童集团的首要分子;
      (二)拐卖儿童三人以上的;
      (三)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架儿童的;
      (四)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
      (五)造成被拐卖的儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
      (六)将儿童卖往境外的。
      拐卖儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、儿童的行为之一的。
      第二百四十一条收买被拐卖的儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
      收买被拐卖的儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照本法的有关规定定罪处罚。
      收买被拐卖的儿童,并有第二款、第三款规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。
      收买被拐卖的儿童又出卖的,依照本法第二百四十条的规定定罪处罚。
      收买被拐卖的儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以从轻处罚。
    第二百四十二条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员解救被收买的儿童的,依照本法第二百七十七条的规定定罪处罚。
      聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的儿童的首要分子,处五年以下有期徒刑或者拘役;其他参与者使用暴力、威胁方法的,依照前款的规定处罚。 [3]

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