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当前位置:法律快车 > 法律咨询 > 问答专辑 > 非法集资罪量刑标准

非法集资罪量刑标准

  非法集资罪顾名思义是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资罪量刑标准如下:

  目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

  各种非法集资类的犯罪的追诉标准:

  2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

  (2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  (3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

  根据《追诉标准》, 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。

  依据《追诉办法》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:

  (1)发行数额在一千万元以上的;

  (2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

  (3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

  (4)利用非法募集的资金进行违法活动的;

  (5)转移或者隐瞒所募集资金的;

  (6)造成恶劣影响的。

  依据《追诉办法》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:

  (1)发行数额在五十万元以上的;

  (2)不能及时清偿或者清退的;

  (3)造成恶劣影响的。

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非法集资罪量刑标准-优质问答

  • 非法集资罪与非法吸收公众存款罪有什么区别
    李明宽律师
    李明宽律师

    刑事辩护、婚姻家庭、债权债务

    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

    非法吸收公众存款罪
    依据《刑法》,非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款,当前并无相应的司法解释,但一般会参照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》来理解。该《取缔办法》第四条规定:非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

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  • 非法占有五十万左右非法集资罪量刑标准
    宋一祺律师
    宋一祺律师

    刑事辩护、行政诉讼、征地补偿

    您好,是涉嫌集资诈骗罪,还是职务侵占罪呢?当然,不论涉嫌任何犯罪,都应委托律师担任辩护人,争取从轻减轻处罚。

    全部4个答案>>
  • 非法集资罪量刑标准300多少年
    高宏图律师
    高宏图律师

    继承、离婚、债权债务

    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
      (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
      (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
      (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
      (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
      具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
      (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
      (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
      (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
      (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

    全部5个答案>>
  • 非法集资罪400多万量刑标准
    孙律师15552555230律师
    孙律师15552555230律师

    损害赔偿、婚姻家庭、刑事辩护

    你的表述不清楚,具体需要看你是涉嫌非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪,因为两种罪名存在本质的区别,量刑差距更大,建议来电详询

    全部6个答案>>
  • 尊敬的律师您好,我是2012年在不知是非集资的情况下,进入一家集资学校,在2013年因业绩不好离开,在2016年4月,公安部门以非法集资罪名将我拘留,我退还了集资所得10万元,他们还没收了我
    杜凯律师
    杜凯律师

    离婚、债权债务、刑事辩护

    你不是主要骨干分子,只要偿还了属于非法集资中分配的资金,一般是不会追究刑事责任的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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  • 非法集资罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪吗?
    郑君律师
    郑君律师

    刑事辩护、取保候审、交通事故

    《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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  • 情况是公安机关以非法集资罪拘留,于10月份被拘留,直至今日还没有被定罪、但是还被公安机关拘留着,这种情况是属于什么情况,未定罪情况最长拘役多久?
    施友根律师
    施友根律师

    债权债务、刑事辩护、损害赔偿

    您好,具体结合案情事实和证据因素确定,自首的,可减轻处罚,可以及时委托律师提供法律帮助,会见当事人,了解分析案件事实情况,申请取保候审,向相关司法部门提出减轻、从轻处罚的材料和意见。

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  • 我堂妹被羁押在北京市朝阳区看守所了,非法吸收公众存款罪的追诉标准是什么这个罪名和非法集资罪的区别在哪里?
    北京昌运律师
    北京昌运律师

    征地补偿、行政诉讼、婚姻家庭

    您好!集资诈骗罪与吸收公众存款罪的区别主要在于:(1)犯罪目的不同。前者以非法占有集资款为目的;后者则以非法募集公众资金为目的。(2)客观行为不同。前者是以集资之名行诈骗之实,即使用了虚构事实隐瞒真相的方法;后者则表现为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,且不以使用欺诈手段为要件。(3)犯罪客体不完全相同。前者既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产所有权;后者侵犯的主要是金融管理秩序。

    全部0个答案>>
  • 一方非法集资不听另一方劝阻,是否可以起诉离婚,如离婚后一方因非法集资获罪,另一方是否有连带还债责任
    许江博律师
    许江博律师

    离婚、合同法、婚姻家庭

    你好 离婚可以协议离婚或者起诉离婚:协议离婚:双方就离婚、孩子抚养、财产与债务处理等问题达成一致意见后,到夫或妻户口所在地的民政局登记离婚。带各自的身份证、结婚证、户口本,照片,离婚协议。起诉离婚:向对方所在地法院起诉离婚,需要提交身份证、结婚证、起诉状。
    1、诉讼离婚的法定条件是以夫妻感情确已破裂,如果感情没有破裂或者尚未完全破裂,还能够维持,有和好的可能,即使一时调解无效,也不能准予离婚
      2、法律依据:《婚姻法》第三十二条 【离婚诉讼】男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。
      人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。
      有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:
      (一)重婚或有配偶者与他人同居的;
      (二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;
      (三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;
      (四)因感情不和分居满二年的;
      (五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
      一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。

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  • 非法集资一个人承担和多人承担罪是一样的吗?法人与老板谁的罪大一点?
    王灿律师
    王灿律师

    刑事辩护、取保候审

    要具体到人在该案件中的作用与地位,并不是公司的法人代表和老板就一定要承担责任,有很多公司都是挂名法人,那么没有实际参与也不承担责任。

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