关于“洗钱”
更新时间:2013-02-18 18:40:00人浏览
问题描述:
把一笔资金转入一个账户,过段时间再取出来,这算是洗钱吗?交易的这笔钱额度大小有关系吗?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
合同欺诈是指签订合同的一方当事人弄虚作假,诱使对方当事人在违背其真实意思表示的情况下,签订合同的行为。二者的区别在于:主观目的不同。合同诈骗是以诈骗取钱财为目的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
街头亲历“洗钱”骗术
昨日下午,一名姓邓的读者向记者反映,自己买梳子时被骗了40元钱。随后记者充当顾客,也尝了一回被“洗钱术”骗的滋味。[]当日下午1时许,邓女士向记者反映,半个小时
招商引资经验
人浏览
“Straub”与“Strabo”的博弈
昔日盟友今日对簿公堂。一方认为,对方在合作终止后依然使用其“straub”商标以及中文“斯特劳勃”企业名称,并使用与其“straub”商标及其相似的标识“str
商标动态
人浏览
一般是3000元立案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
“文博会”的新亮点
——写在第七届“文博会”开幕前夕中国(深圳)国际文化产业交易博览会(简称“文博会”)已经成功举办了6届。6年来,一批批独具特色的文化产业项目已经从纸上协议变为许
著作权动态
人浏览
犯了玩忽职守罪的怎么判刑处罚?犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。根据本条第2款规定,徇
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
犯了玩忽职守罪的怎么判刑处罚?犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。根据本条第2款规定,徇
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1、三书是《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》;一证是指《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》;一表是指《竣工验收备案表》。
2、
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
轻微伤要求拘留对方派出所不拘留怎么办
轻微伤要求拘留对方派出所不拘留的处理方法包括受害人可以向上级公安部门反馈问题,也可以到法院提起诉讼。对于轻微伤的案件,派出所通常会在受理案件后的30天内结案。
行政处罚知识
人浏览
是否已经登记结婚?如已登记,可以向法院起诉与其离婚
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
若当事人在网上被骗取钱财的,进行追回的方式包括:当事人首先收集相关证据向公安机关报案;由公安机关立案侦查,侦查结束后再向检察院移送审查起诉;检察院认为应当提起诉
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
欠钱不还有微信聊天记录的,当事人要起诉,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院,还需要注意起诉的法定条件为,原告要与本案有直接利害关系
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
实用新型专利期限规定有多久
新正文将解答关于实用新型专利期限规定以及申请流程的问题。从专利申请的日期出发,介绍保护期限的不同规定。并详细阐述申请实用新型专利的三个阶段,包括申请、审查和授权
实用新型专利
人浏览
法律分析:扶贫搬迁后农民原有土地国家不是无偿收回,而是折成其它方面的补偿,并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的。比如:搬迁到城乡结
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:交通事故无人受伤自己认全责的话当然也需要赔偿的,比如对方修车的费用其实就是应该由全责方赔偿的。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
手机被人借走不还是可以报警的。借手机不还属于非法占有他人财产,肯定是违法行为,如果达到法定数额,还可能构成侵占罪,是需要追究其刑事责任的,侵占罪是自诉案件。侵占
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:消费者东西买贵了,可以进行投诉。所谓消费者,是指为达到个人消费使用目的而购买各种产品与服务的个人或最终产品的个人使用者。消费者获得有关知识的权利,有利
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建议协商解决,协商不成按租赁合同条款办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好现在人出来没有可以聊聊
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询