企业实际控制人有我的银行账号，他通过企业的出纳直接把钱转我账上，有可能涉及洗钱吗
更新时间：2017-10-26 20:19:36人浏览
问题描述：
你好，我想问下，企业实际控制人有我的银行账号，他通过企业的出纳直接把钱转我账上，然后再转给他，我不知道那是什么行为？有可能涉及洗钱吗
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
服务地区-湖北武汉
您好，洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。若有该情况建议及时报警处理。
2017-10-26 19:06:53
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
离岸银行账户的相关常识
离岸银行业务简介离岸银行业务是服务于非居民的一种金融活动，银行吸收非居民的资金。银行的服务对象为境外（含港、澳、台地区）的自然人、法人（含在境外注册的中国境外投
公司财务会计
人浏览
签订第三方抵押借款合同的条件如下:第一，担保人需要是有完全民事行为能力的自然人。年龄介于16到65周岁。第二，担保人需要提供有效身份证明，例如身份证或者户口本。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
个人投资者用企业资金支出的个税问题
个人独资、合伙企业的个人投资者用企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出，以及购买汽车、住房等财产性支出，应当看作是企业对个人投资
个人所得税
人浏览
建议尽快委托律师起诉您的香港朋友
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
集团公司所属企业取得集团公司统一向银行的借款利息支出的扣除
集团公司所属企业取得集团公司统一向银行的借款利息支出的扣除集团公司统一向金融机构借款，所属企业申请使用，不影响所属企业使用的银行信贷资金的性质，不属于关联企业之
企业所得税
人浏览
经济纠纷，又称经济争议，是指平等主体之间发生的，以经济权利义务为内容的社会纠纷。经济纠纷有两大类：一是经济合同纠纷。如买卖合同纠纷，借款合同纠纷，承揽合同纠纷，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司破产，以注册资金为债务赔偿底线，即注册资金额是多少，按照注册资金额赔付债务。责任是有限的,那些多出来的债务由债权人自己承担,如果存在报表作假,那么可以起诉法
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
如果对方欠款到期不还的，债权人可以先与债务人协商还款，如果债务人拒绝还款的责任，债权人可以到法院进行起诉要求对方还钱。对于定期还款的民间借贷，诉讼时效为还款期限
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，不可以。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的，一般需要在立案之日起六个月内宣判，若是有特殊情况导致延长了的，就可能会超过六个月；如
民事案由
人浏览
您好，洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。若有该情况建议及时报警处理。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，提前三十天书面通知单位即可离职，不需要单位同意或批准；
如果有争议，可以到当地劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
如果当事人的银行卡被法院冻结，且未采取相关补救措施的，则一般一年后才能解冻。法院冻结银行卡的期限一般是一年以内。但是如果当事人依法提供相应的担保或者提前履行其义
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
要看锁定的原因来定的呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
那银行卡有可能涉及非法交易的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
首先要询问银行具体被冻结的原因，如果是司法冻结，本人或者银行都是没有权限处理的。如果是因为个人输错密码或者在银行预留的身份过期，或者银行工作人员操作失误而导致的
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
找到问题找到原因，解决问题
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
