我用身份证开卡,从我卡里面的流动资金很大算不算洗钱

更新时间:2017-07-05 15:51:49人浏览
问题描述:
我用身份证开卡,从我卡里面的流动资金很大算不算洗钱
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
上海云赢律所律师
服务地区-上海上海
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
2017-07-05 14:22:30
张建生律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-133-1178-3016
要看这资金从何而来、目的何在。
2017-07-05 12:05:41
刘骏律师 咨询我
服务地区-上海上海·电话-150-2136-6788
如果是违法资金,涉嫌洗钱
2017-07-05 15:51:49
徐慕薇律师
服务地区-上海上海
关键是流过的资金的性质
2017-07-05 13:12:37
韩海花律师
服务地区-上海上海
你的流动资金是从哪里来?
2017-07-05 12:53:10
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你好,你提供的信息有限,建议你当面咨询。
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